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“唯宝汇”传销案件罚没1200万元,“鑫鸿海”传销案件罚没495万元

时间:2018-08-10 栏目:新闻

中国消费者报报道(记者 刘文新)“看!今天又监测到了200多条传销信息,3年来已经监测到了60多万条传销信息

中国消费者报报道(记者 刘文新)“看!今天又监测到了200多条传销信息,3年来已经监测到了60多万条传销信息。”7月31日,看着网络传销监测平台上不断跳动的数字,重庆市工商局直销监管处副处长宋大荣颇为自豪地说。宋大荣告诉《中国消费者报》记者,2016年7月,重庆网络传销监测平台被原工商总局列为全国网络传销监测点,其主要职责是监测全国范围内的网络传销信息,核实、转办案源线索,提供电子证据技术支持,定期上报全国网络传销形势。去年以来,重庆市工商局编制上报了《全国网络传销形势分析报告》14期、网络传销个案专报108期、监测日报38期,为打击网络传销工作提供了有力支持。


平台被列为全国网络传销监测点。


探索监管模式


如何发现案源,对查办传销案件至关重要。为适应互联网飞速发展的新形势,重庆市工商局以情报为引领、以科技为支撑,积极探索“互联网+监管执法”新模式,联合科研机构,共同研发、建立了情报信息工作平台和网络传销监测平台,实现对情报信息包括传销信息的主动收集、智能研判、高效运用三大功能,提高了查处网络传销案件的精准度。


宋大荣告诉记者,重庆网络传销监测平台于2016年上线,依托情报信息工作平台的智能技术,通过特征解析、模型识别、关联挖掘等技术,整理入库了2万多个传销样本,分析建立了采集、特征、风险指数等三大类11个数据模型。目前,平台已对1257个大型综合网站、移动互联网媒体、2203个涉传自办网站进行了监测分析,已监测采集到涉嫌传销的情报信息60多万条。重庆市工商局抽调数十名办理传销案件经验丰富的人员,组成监测分析小组,对这些信息进行分析、研判。


据了解,该监测平台分涉传名录、多维分析、传销指数、余案追踪、分析研判等版块。通过平台,记者看到了一幅全国涉传情报信息态势图。宋大荣介绍说,图上星点越密集的区域,涉嫌传销的情报信息数量就越多。随着鼠标的移动,对应省市的涉传情报信息量就会显示出来。鼠标停留在重庆地区,显示涉传情报信息有1.7万余条,相对较少,表明该区域的网络传销处于总体可控状态。这主要得益于重庆对传销始终保持高压打击态势。


收集并固定电子证据,是查办网络传销案件的重要一环。重庆市工商局早在2015年1月,就设立了电子证据取证实验室——重庆智信电子数据司法鉴定所,配置了取证塔、介质修复塔、极光密码解析系统、便携式取证魔方、手机取证系统等取证设备,具备破损电子数据恢复、密码破解、手机取证、网上证据固定等四大功能。“这样,即使传销网站服务器远在外地甚至国外,或者已被组织者销毁,也能凭借已经调取的证据实施处罚。”同时也是重庆智信电子数据司法鉴定所所长的宋大荣介绍说。


细化监测类别


记者在监测平台看到,多维分析版块有名录综合查询、涉传主体综合查询、区域主体态势、情报来源统计、传销类别情报统计、个案风险指数排名等栏目。个案风险指数以图表形式,展示了全国各省市涉嫌传销情报信息情况。排名第一位的某涉传名目有涉传信息4088条,第二位有3847条,第三位有3169条。


截至目前,平台共监测发现传销名目2160个,涉及互联网金融、电子商务、微商、网络游戏等10个大类。互联网金融类型打着资金运作旗号从事传销活动,有涉传名目661个,具体包括比特地区(监测涉传信息2.7万条)、1040阳光工程(监测涉传信息1.9万条)、MBI国际集团(监测涉传信息1.2万条)等。电子商务类型以电子商务平台为幌子,吸引群众注册投资、发展下线,有涉传名目593个,具体有云数贸、星火草原、盖网等。


精准打击大要案


为了准确高效地处置监测到的涉传名目,监测平台对每一个涉传名目的风险指数进行了评估,将最大值设定为1。据介绍,风险指数是以平台监测数据为基础,通过对二级指标赋值量化,计算出特征点、传播面、投诉量、欺骗性和危害度一级指标值,最后进行综合评价。记者看到,传销个案风险指数排名第一名的某涉传名目,指数为0.779,第二名指数为0.721,第三名指数为0.683。


据介绍,对于平台评估出的个案风险指数,会有相应的处置措施。当指数小于0.3时,表示该主体发展的规模不大、宣传不活跃、举报投诉较少、社会危害性暂未显现,可以一般关注;当指数处于0.3到0.5之间时,表示该主体有一定发展规模,需要重点关注;当指数处于0.5到0.7时,表示该主体涉嫌传销,规模正在迅速发展,民众反响较大,应当进行预警,监测分析小组将进一步深挖线索,撰写个案专题报告上报国家市场监管总局,并及时移送相关省市市场监管部门查处;当指数大于0.7时,表示该主体涉嫌传销,危害程度较高,应及时进行打击。


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鑫鸿海案


重庆彭水县工商局日前打掉的鑫鸿海传销(详见本报7月27日4版《网络监测平台发现异动 重庆工商捣毁传销窝点》),就是由重庆网络传销监测平台监测发现的。2017年5月,平台监测到了鑫鸿海传销组织在重庆彭水、垫江两县的动向,经过线下排查以后,于同年10月上报了监测专报。监管部门初步调查发现,该传销组织涉嫌以销售负离子能量眼镜为名开展传销活动,涉案金额近6000万元,涉及人员4万多人。重庆市工商局联合彭水、垫江两县工商局,成立专案组进行调查,目前,已对两名传销头目依法作出了罚没495万元的行政处罚。


记者了解到,早在去年10月,鑫鸿海的风险指数一度达到了0.71,实施打击后,网上宣传信息有所减少,个案风险指数也有所下降。


唯宝汇案


河北唯宝汇传销大案被查处,重庆网络传销监测平台也起了至关重要的作用。平台在2016年5月监测到,传销分子以河北至宝电子商务有限公司旗下唯宝汇商城为传销集资平台,以注册成为“唯宝汇网上珠宝商城”会员的名义,让准备加入者交1.2万元或3.6万元购买会员资格,用赚积分的形式发展传销组织。重庆市工商局经线下核查后,认定唯宝汇涉嫌传销,依法将案件移交到企业所在地的河北省工商局。河北省工商局调查后,认定其行为构成传销,作出了罚没1200万元的行政处罚。(刘文新)



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